Рада продовжила на 9 місяців кінцевий термін подачі інформації про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб.
За прийняття в цілому законопроекту №5807 проголосували 342 депутати при мінімально необхідних 226.
У документі наголошується, що юридичні особи подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом одного року (раніше було 3 місяці) з дня набуття чинності нормативно-правового акту.
Також депутати вирішили, що в разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника не вказується.
До 10 жовтня всім юридичним особам треба розкрити бенефіціарів.
Це визначено законом про фінмоніторинг (закон № 361 від 06.12.2019), п. 4 перехідних положень.
Приводом для появи закону стала боротьба з фінансуванням тероризму.
Джерело: сайт stock world